অর্থ পাচার

বন্ধ ঘোষণা করা এস আলম গ্রুপের ৮ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, ‘সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থ পাচার কমে গেছে। ফলে অর্থটা বাইরে ডাইভার্ট না হয়ে বাংলাদেশে রয়ে গেছে। যারা অর্থ নিয়ে পালিয়ে দেশ ছেড়েছে, তাদের অর্থ কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয় সে চেষ্টা আমরা করছি। চেষ্টার শেষ নাই। করে যাব। ইনশা আল্লাহ হয়তো দেরিতে হলেও সফল...

দেশের শীর্ষ ১০ ব্যবসায়ী গ্রুপ এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওঠা অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্তে যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এই টিম আন্তসংস্থা টাস্কফোর্সের অধীনে কাজ করবে। অভিযোগ ওঠা গ্রুপগুলো হলো এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন...

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ভারতে পলাতক পি কে হালদার ও তাঁর দুই সহযোগী অবশেষে জামিন পেলেন। আজ শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতের সিবিআই বিশেষ কোর্টের বিচারক তাঁদের ১০ লাঁখ টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন মঞ্জুর করেন

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংকে থাকা প্রায় ২৩ কোটি টাকা অবরুদ্ধের (ফ্রিজ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ নির্দেশ দেন। ঢাকা, এস আলম গ্রুপ, ব্যাং

উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যেও গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে কয়েকটি ব্যাংককে হাজার হাজার কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধিরা গণবিরোধী ও আত্মঘাতী বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের...

যুক্তরাজ্যের মাদক গ্যাংগুলোর সঙ্গে রুশ অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার নেটওয়ার্কের যোগসূত্র ফাঁস করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় ব্রিটিশ মাদক গ্যাংগুলোর সঞ্চিত বিপুল অর্থ পাচার করতে এই নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল।

শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে শুধু বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা থেকেই ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। অন্যান্য অর্থনীতিবিদের হিসাবে এর পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি হতে পারে। তবে পাচারের প্রকৃত পরিম

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শাসনামলের অর্থ পাচার নিয়ে এবার শ্বেতপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

পাচার হওয়া টাকার সন্ধানে এফবিআইসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, দেশ থেকে পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলার ফেরত আনার চেষ্টা চলছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ থেকে পাচার হওয়া ডলার সন্ধান করে ফেরত আনতে আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে...

এই অনুসন্ধানের ফলে যুক্তরাজ্যে অর্থ পাচার ও সম্পত্তি কেনার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই বিষয়ে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

গ্রাহকের আস্থা ফেরানোর লক্ষ্যে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল সোমবার ৫টি দুর্বল ব্যাংককে ভল্ট থেকে সাড়ে ১৮ হাজার কোটি কোটি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরদিন আজ মঙ্গলবার আরও দুই ব্যাংক পেয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা।